Британска банка, обвинена в подпомагане на финансирането на терористи

Британска банка, която избягал от правосъдно гонене за пране на пари, направил транзакции за милиарди долари за финансиращи терористични групи, се твърди в американски правосъдни документи.

Standard Chartered, една от най-големите банки в Обединеното кралство, избегна правосъдно гонене от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати, откакто държавното управление на лорд Камерън се намеси от негово име през 2012 година

Нови документи, подадени в съд в Ню Йорк, настояват, че хиляди транзакции костват повече над 100 милиарда $ са били осъществени от банката от 2008 до 2013 година в нарушаване на глобите против Иран.

Независим специалист е разпознал 9,6 милиарда $ валутни транзакции с физически лица и компании, избрани от държавното управление на Съединени американски щати като финансиращи „ терористични групи “, в това число Хизбула, Хамас, Ал Кайда и талибаните.

В изказване банката сподели той оспорва изказванията на подателите на сигнали, заявявайки, че предходните им изказвания са били „ изцяло дискредитирани “ от американските управляващи.

Санкциите са нарушени

Standard Chartered беше обществено упрекнат във подправяне на данни за транзакции на Swift - интернационална платежна система, употребена от хиляди финансови институции - за прекачване на милиарди долари през своя клон в Ню Йорк от името на глобени лица като Централната банка на Иран.

Но през септември 2012 година Джордж Осбърн, тогава канцлер в държавното управление на лорд Камерън, скрито се намеси от името на банката.

Три месеца по-късно Министерството на правораздаването на Съединени американски щати реши да не преследва банката.

Обменните транзакции, разпознати в съда документите към момента не са излезли нескрито и не се допуска, че господин Озбърн или лорд Камерън са знаели за тези транзакции по това време.

Банката два пъти е признавала, нарушение на наказания против Иран и други страни - и - заплащане на санкции на обща стойност над 1,7 милиарда $. Но не е признал осъществяването на транзакции за „ терористични “ организации.

Транзакциите са скрити в поверителни банкови таблици, предадени за първи път на американските управляващи през 2012 година от двама податели на сигнали, в това число някогашен изпълнителен шеф на Standard Chartered, Джулиан Найт.

Те настояват, че държавните организации на Съединени американски щати са създали погрешни изказвания пред съда, с цел да бъде отритнат техният иск за премия за адресант на сигнали.

Американските управляващи, участващи в следствието на банката, сполучливо аплайваха за преустановяване на делото им през 2019 година Агент на ФБР твърди пред съда, че не е посочило нищо, което „ показва или допусна, че банката е взела участие в непозволени транзакции в щатски долари ” след 2007 година

Американските управляващи настояват, че изказванията на подателя на сигналите „ не са довели до откриването на нови … нарушавания ” и съдът отхвърли делото като „ безоснователно ”.

Въпреки това, самостоятелен разбор от специалист с десетилетия опит в проучването на противозаконни банкови транзакции за Централно разузнавателно управление на САЩ, Дейвид Скантлинг, опонира на това.

В правосъдно подаване предишния петък той декларира, че електронните таблици съдържат записи на повече от половин милион обособени транзакции сред 2008 година и 2013 година, които са били „ прикрити ”, което значи, че те не са били забележими незабавно в електронните таблици, само че могат да бъдат извлечени посредством елементарна техника, добре позната на анализаторите в неговата област.

Неговата декларация споделя, че измежду записите са голям брой транзакции на Standard Chartered Bank (SCB), „ със или от името на ирански банки, ирански компании и парични тържища в Близкия изток, които съгласно [правителството на САЩ] финансират избрани задгранични терористични организации “.

Той споделя, че SCB е обработила транзакции за банка, която е лице на Централната банка на Иран, откакто тя твърди, че е спряла интервенциите си в Иран през 2007 година

Това се случи по същото време, когато заемаше приблизително $2 милиарда дневно от Term Auction Facility, незабавна стратегия, основана от държавното управление на Съединени американски щати, с цел да поддържа банките през международната финансова рецесия от 2007 година 2009.

„ Новоизвлечените данни просто не могат да бъдат съгласувани с изказванията на държавното управление пред съда по този въпрос, че [доказателствата на подателите на сигнали] не съдържат доказателства за неразкрити нарушавания на глобите “, се споделя в декларацията на Scantling.

Транзакциите включват тези на пакистанска компания за торове, Fatima Fertiliser, известна с продажбата на избухливи материали, употребявани от талибаните в крайпътни бомби, които убиха или осакатиха хиляди военни от Обединеното кралство и Съединени американски щати в Афганистан.

SCB, спонсорът на фланелките на ФК Ливърпул, също улесни 73 транзакции за гамбийски фиктивна компания, благосъстоятелност на основен финансист на Хизбула, Мохамад Ибрахим Бази, се твърди в документите. първо преследва SCB за нарушение на наказания, назова новите разкрития „ шокиращи “ и „ експоненциално по-лоши “ от приетите от банката през 2012 година

„ Това демонстрира плашеща връзка с освен търговски субекти, само че и терористични организации, терористични предни компании за организации като Хамас, Хизбула, Ал-Кайда, талибаните - неща, които съставляват кошмара на регулатора - и ние не знаехме това: в никакъв случай не ни беше разкрито. И това не беше явно в данните, които имахме “, сподели господин Алтер пред BBC. „ Това е напълно друга история “.

SCB, чието седалище е в Лондон, обслужва най-вече клиенти в Африка, Близкия изток и Азия.

Когато господин Озбърн скрито се намеси от името на банката, тя беше изложена на риск от наказателно гонене за пране на пари от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати.

На 10 септември 2012 година господин Озбърн писа до Бен Бернанке, тогавашен ръководител на централната банка на Съединени американски щати Федералния запас, и до тогавашния министър на финансите на американския президент Барак Обама Тим Гайтнър. Той се срещна с тях на идващия месец.

Два месеца по-късно банката беше санкционирана с $300 милиона, само че избяга от правосъдно гонене със съглашение за отсрочено наказателно гонене (DPA), форма на пробация за корпорации. Нито един обособен началник на банка не е преследван.

През същия месец господин Найт се обърна към американските управляващи с доказателства, че непозволеното държание на банката е доста по-лошо, в сравнение с е признала и продължава след 2007 година

През 2019 година SCB се споразумя за в допълнение DPA по отношение на транзакции сред 2007 година и 2011 година и беше санкционирана с още 1,1 милиарда $.

„ Без заслуги “

Както ФБР, по този начин и Министерството на правораздаването на Съединени американски щати отхвърлиха коментар. Нито лорд Камерън, нито господин Осбърн разясниха записа.

SCB сподели, че е „ убеден, че съдилищата ще отхвърлят тези искове “. В него се споделя, че американските управляващи преди този момент са заключили, че изказванията на подателите на сигнали са „ неоснователни “ и „ не демонстрират никакви нарушавания на глобите на Съединени американски щати “.

Но подателите на сигнали настояват, че Съединени американски щати управляващите направиха „ колосална машинация в този съд, като подправено отхвърлиха “, че лицата, подаващи сигнали, са дали „ незнайни до момента, изобличителни доказателства “.